THÔNG BÁO Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
17/04/2024
|
|
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Số: 02/TB-ĐHĐCĐ |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
THÔNG BÁO
Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực
Thực hiện Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực, từ 14h00’ đến 16h30’ ngày 19/4/2023, tại Tầng 15, số 263 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực đã được tổ chức theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Hình thức tổ chức Đại hội: họp tập trung.
- Thành phần tham dự Đại hội:
- Đại diện cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 15 người, đại diện cho 42.211.296 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,93% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Hội đồng quản trị NIAD;
- Ban kiểm soát NIAD;
- Ban điều hành NIAD.
- Các tờ trình, báo cáo tại Đại hội:
Đại hội đã được nghe và thảo luận các báo cáo và tờ trình:
- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà ở Ngân hàng BIDV tại Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực.
- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2023;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% các nội dung biểu quyết và thống nhất:
- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
-
- Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022:
|
Chỉ tiêu |
Thực hiện 2022 (Trđ) |
Kế hoạch 2022 (Trđ) |
Thực hiện / Kế hoạch |
|
|
+ Trđ |
+ % |
|||
|
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất |
43.886 |
42.000 |
1.886 |
4,5% |
-
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023: 45,5 tỷ đồng và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế.
-
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2022 đạt 853.759.128.731 đồng
- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022 đạt 480.060.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm tài chính 2022 đạt 43.886.084.715 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm tài chính 2022 đạt 34.294.862.566 đồng
- Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022 như sau:
- Lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty mẹ: 34.022.763.508 đồng
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 510.341.453 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.190.796.723 đồng
- Trả cổ tức tỷ lệ: 7,5%; Hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và thời điểm trả cổ tức năm 2022.
-
- Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2023, cụ thể:
- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 20 triệu đồng/tháng.
- Thù lao Thành viên HĐQT: 8 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 5 triệu đồng/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thư ký HĐQT: 2 triệu đồng/tháng.
- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo quy định của pháp luật hiện hành.
-
- Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà ở Ngân hàng BIDV tại Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực.
- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật nội dung Điều lệ, đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
Trên đây là kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực, trân trọng thông báo để toàn thể cổ đông, người góp vốn được biết.
Trân trọng!
|
Nơi nhận ( bản): - Cổ đông, người góp vốn; - HĐQT, BKS; - Ban TGĐ; - Website (để đăng); - Lưu: TK HĐQT. |
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA (đã ký) Trần Xuân Hoàng |
