THÔNG BÁO Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC Số: 13/2019/TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực

Thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty, từ 14h30’ đến 18h00’ ngày 25/4/2019, tại Tầng 21 Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực đã diễn ra thành công tốt đẹp với thành phần và nội dung như sau:

1. Hình thức tổ chức Đại hội: họp tập trung
2. Thành phần tham dự Đại hội:

Thành phần chính tham dự đại hội gồm có:

• 65/69 cổ đông của Công ty (chiếm 99,31% số cổ phần có quyền biểu quyết) trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (vắng 04 cổ đông);
• Hội đồng quản trị Công ty;
• Ban kiểm soát Công ty;
• Ban điều hành;
• Toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.

3. Các tờ trình, báo cáo tại Đại hội:

Đại hội đã được nghe và thảo luận các báo cáo và tờ trình:

• Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 của Tổng giám đốc;
• Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 của HĐQT;
• Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
• Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018;
• Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2018;
• Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019;
• Tờ trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
• Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2018;
• Tờ trình v/v đầu tư dự án bất động sản.

4. Đại hội vinh dự được Ban lãnh đạo BIDV gửi lẵng hoa chúc mừng.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị tặng cờ thi đua cho cho Tập thể cán bộ nhân viên Công ty năm 2018 để khen thưởng cho những nỗ lực của cán bộ Công ty, trong môi trường kinh doanh ngày càng khó khăn, Công ty vẫn đạt được một số kết quả nổi bật, làm tiền đề cho sự phát triển vững mạnh của Công ty trong tương lai.
6. Biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Trên đây là kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực, trân trọng thông báo để toàn thể cổ đông, người góp vốn được biết.

Trân trọng!