THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực (NIAD) trân trọng thông báo:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của NIAD năm 2024 (sau đây gọi là Đại hội);

• Thời gian: Bắt đầu từ 14h00, ngày 24/04/2024 (đón tiếp từ 13h30)
• Địa điểm: Hội trường tầng 15, số 263 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Đối tượng tham gia Đại hội:

• Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách của NIAD chốt ngày 31/03/2024 và khách mời.
• Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, quý cổ đông liên hệ với 1 trong số 18 cổ đông sáng lập (DS đính kèm) để ủy quyền tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký và đóng dấu của Công đoàn cơ sở.

3. Nội dung Đại hội:

• Báo cáo của Ban điều hành kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
• Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.
• Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2023;
• Tờ trình thông qua BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.
• Tờ trình thông qua Thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2024;
• Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
• Tờ trình phê duyệt mua lại toàn bộ cổ phần của ông Nguyễn Quang Lộc (CĐCS BIDV Tây Sài Gòn).

4. Tài liệu, ủy quyền và tham dự:

• Quý cổ đông có thể truy cập, tải tài liệu họp từ ngày 14/04/2024 theo địa chỉ http://www.nganluc.vn/vn/dai-hoi-co-dong.html hoặc nhận trực tiếp tại Đại hội.
• Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền) bằng cách gửi bản giấy và bản scan (theo mẫu gửi kèm) về:

+ Bộ phận quản lý cổ đông NIAD:

+ Địa chỉ: Tầng 6, số 263 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Điện thoại: (024)73044688 (số máy lẻ: 1)

+ Email: codong@nganluc.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự!

>>Tải file tài liệu đính  kèm bên dưới<<

0. Chuong trinh DHCD 2024