THÔNG BÁO Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực

THÔNG BÁO

Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực

Thực hiện Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực, từ 14h00’ đến 17h30’ ngày 20/7/2022, tại Tầng 15, số 263 đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực đã diễn ra thành công tốt đẹp với thành phần và nội dung như sau:

1. Hình thức tổ chức Đại hội: họp tập trung.
2. Thành phần tham dự Đại hội:

Đến dự Đại hội có:

• Khách mời: Bà Vũ Thị Nga - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn BIDV;
• Đại diện cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự có mặt là 15 người đại diện cho 39,560,670 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94.87% số cổ phần có quyền biểu quyết;
• Hội đồng quản trị Công ty;
• Ban kiểm soát Công ty;
• Ban điều hành;
• Cán bộ nhân viên Công ty.

3. Các tờ trình, báo cáo tại Đại hội:

Đại hội đã được nghe và thảo luận các báo cáo và tờ trình:

• Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
• Tờ trình phương án bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh;
• Tờ trình mua cổ phiếu quỹ hàng năm.
• Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
• Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2021;
• Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022;
• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
• Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
• Tờ trình ban hành Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của BKS;
• Báo cáo quản trị năm 2021 của HĐQT;
• Tờ trình Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;
• Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% các nội dung biểu quyết và thống nhất:
   1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu như sau:

1. a. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021:

1. b. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2022: 42 tỷ đồng và điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh 2022 (nếu có) phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế.

• 1. Thông qua Báo cáo quản trị năm 2021 của Hội đồng quản trị;
  2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2021.
  3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
• Tổng tài sản tại ngày 31/12/2021 đạt           884.511.618.715 đồng
• Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2021 đạt 480.060.000.000 đồng
• Lợi nhuận trước thuế hợp nhất cho năm tài chính 2021 đạt 44.395.899.794 đồng
• Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cho năm tài chính 2021 đạt 35.112.099.169 đồng
  4. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021 như sau:
• Lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty mẹ:      33.895.946.355 đồng
• Trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành:        508.439.195 đồng
• Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:                  1.186.358.122 đồng
• Trả cổ tức tỷ lệ: 7%; Hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và thời điểm trả cổ tức năm 2021.

0. 5. Thông qua phương án bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh theo Tờ trình số 04/TT-NIAD ngày 24/06/2022 của Hội đồng quản trị, cụ thể:
1. Sử dụng các tài sản hiện có của Công ty làm tài sản đảm bảo để huy động vốn, bao gồm:

• Đất và sổ đỏ Dự án Nam An Khánh (đất khu CT2, CT7);
• Các xe ô tô đã, đang và sẽ cho thuê;
• Các máy ATM đã, đang và sẽ cho thuê.

2. Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu quỹ;
3. Tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức bán cổ phiếu quỹ hoặc phát hành thêm cổ phiếu cho cán bộ đang làm việc trong hệ thống BIDV đã hoặc chưa sở hữu vốn góp vào Công ty thông qua các Công đoàn cơ sở;
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện từ mục (i) đến mục (iii) nêu trên để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả.
   6. Phê duyệt chính sách mua cổ phiếu quỹ hàng năm theo Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 24/06/2022 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

1. Đối tượng áp dụng:

• Người góp vốn bị chết, mất tích;
• Người góp vốn bị bệnh hiểm nghèo;
• Người góp vốn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
• Người góp vốn là cán bộ BIDV đã nghỉ hưu.

2. Giá mua: 10.000 VND/cổ phần.
3. Số cổ phần mua lại: 4.500 cổ phần / 01 người góp vốn (vốn góp ban đầu khi thành lập Công ty) và các cổ phần phát sinh (do nhận cổ tức bằng cổ phiếu) trên phần vốn góp ban đầu này.
4. Nguồn vốn mua cổ phiếu quỹ: Vốn chủ sở hữu của Công ty;
5. Hạn mức mua cổ phiếu quỹ: Tổng giá trị mua cổ phiếu quỹ trong năm không vượt quá 30% Lợi nhuận sau thuế của năm liền trước.
6. Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện mua cổ phiếu quỹ hàng năm theo các nội dung được duyệt tại mục (i) đến mục (v) nêu trên.

(Mẫu Hồ sơ đề nghị Công ty mua lại cổ phần tại Phụ lục đính kèm).

1. 7. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2022, cụ thể:

0. 1. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022:
1. Thù lao Chủ tịch HĐQT: 20 triệu đồng/tháng.
2. Thù lao Thành viên HĐQT: 8 triệu đồng/người/tháng.
   2. Thù lao Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022:

1. Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 5 triệu đồng/tháng.
2. Thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/người/tháng.
3. Thù lao Thư ký HĐQT: 2 triệu đồng/tháng.
   8. Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định của pháp luật hiện hành.

• 9.  Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 02/BKS-NIAD ngày 24/06/2022 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm ban hành Quy chế này theo quy định của pháp luật.
  10.  Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 24/6/2022 của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm ban hành Quy chế này theo quy định của pháp luật.
  11.  Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực theo Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 24/6/2022 của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm ban hành Quy chế này theo quy định của pháp luật.
  12.  Phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:
• Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Phan Huy Hoàng;                  
• Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Vũ Thị Nga - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn BIDV.

Trên đây là kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực, trân trọng thông báo để toàn thể cổ đông, người góp vốn được biết.

Trân trọng!