|
|
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC
Địa chỉ: Tầng 6, 263 Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số DN: 0102306332
![]()
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025
|
THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực
Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực (NIAD) trân trọng thông báo:
- Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực (sau đây gọi là Đại hội);
- Thời gian: 14h00 Thứ Năm, ngày 24/04/2025. Từ 13h30 đến 14h đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.
- Địa điểm: Hội trường tầng 15, số 263 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:
- Tất cả các cổ đông của NIAD trong danh sách chốt tại ngày 31/03/2025.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể liên hệ với 1 trong số 18 cổ đông sáng lập (DS đính kèm) để ủy quyền tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký và đóng dấu của Công đoàn cơ sở.
- Nội dung Đại hội:
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2024;
- Trình ĐHĐCĐ thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
- Trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2025;
- Trình ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- Trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Trình ĐHĐCĐ thông qua Chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2025-2030.
- Đăng ký tham dự: Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) bằng cách gửi bản giấy và bản scan (theo mẫu gửi kèm) trước ngày 20/04/2025 về:
- Bộ phận quản lý cổ đông NIAD:
- Địa chỉ: Tầng 6, số 263 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: Ms Yến - 0966991819
- Email: [email protected]
- Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông truy cập tài liệu Đại hội theo địa chỉ http://www.nganluc.vn/vn/thong-bao-moi-hop-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2025.html hoặc quét mã QR bên dưới để truy cập tài liệu.
Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự!
|
|
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)
Trần Xuân Hoàng
|
Ghi chú:
Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (i) CMND/CCCD; Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.
